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공지사항

(주)휴센텍의 공지사항을 알려드립니다.

제 8기 정기주주총회 소집공고
2023-03-16

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제362조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 제08기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님들께

금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.hucentech.com)

전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 다           음 -

 

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 

- 제 2-1호 의안 : 사외이사 유영민 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 한도의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

- 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 참석자 지참물 안내

- 직접행사 : 신분증 지참
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 신분증사본

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