제 6 기 정기주주총회 소집통지서

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제20조에 의거 제 6 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 22조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.edt21.co.kr/) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5 3층 컨벤션홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1. 영업보고, 2. 감사보고, 3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 선임(중임)의 건

  제 2-1호 의안 : 감사 남영선 선임(중임)의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 한도의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

• 전자투표, 전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
• 전자투표 및 위임장 수여기간 : 2021.03.19~2021.03.28
• 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)
• 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
• 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 등 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.